10月17日上午，公司在办公楼三楼会议室召开了第二届董事会第一次会议。会议由公司董事李德军主持，邓办华、李峰、杜欣林、方志凡、王进砚等全体董事出席，邓洪波、齐俊祥等公司领导列席。 本次会议聚焦公司治理体系建设与改革发展重大事项，审议通过了《关于成立山东壹号娱乐化工有限公司第二届董事会并选举董事长的议案》《关于山东壹号娱乐化工有限公司第二届董事会设立专门委员会及取消监事会的议案》《关于修改〈山东壹号娱乐化工有限公司章程〉的议案》《关于山东壹号娱乐化工有限公司2024年度分红预案的议案》等重要事项。会议选举李德军为公司第二届董事会董事长。 本次董事会的召开，标志着公司法人治理结构进一步完善，治理体系和治理能力现代化迈出了关键一步，为落实国企改革深化提升行动要求、推动企业规范运作和高质量发展奠定了坚实的制度基础。下一步，公司将以新一届董事会为核心，充分发挥战略决策、审计监督、薪酬与考核等专门委员会的专业支撑作用，持续健全科学决策机制和内部监督体系，不断提升企业治理效能，为企业实现稳健运营和可持续发展提供有力保障。 |